За нарушение требований о предотвращении легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма Комиссия по рынку финансов и капитала (КРФК) оштрафовала Signet Bank на 906 610 евро. Сумма штрафа составляет 85% максимума — 10% годового оборота банка.
Во время проверки комиссия обнаружила нарушения, связанные с неэффективностью системы внутреннего контроля и управлением рисками. Банк должен предоставить комиссии план по устранению нарушений и оценить, соответствует ли внутренняя система контроля требованиям.