Мир14 дек.

Danske Bank признал, что мошенничал в Эстонии и готов уплатить 2 миллиарда долларов штрафа

Крупнейший в Дании Danske Bank признал себя виновным в банковском мошенничестве в Эстонии и согласился выплатить два миллиарда долларов в рамках урегулирования дела. Об этом сообщает эстонский портал err.ee.

В заявлении Danske Bank сообщает, в чем заключался обман: эстонский филиал банка обслуживал нерезидентов, в том числе из России. Он заманивал клиентов, позволяя им переводить крупные суммы денег без особого контроля. По сообщению агентства Reuters, таким образом Россия и другие клиенты с высоким уровнем риска получили доступ к банкам США.

Министерство юстиции США заявило, что Danske Bank знал о незаконных транзакциях уже в 2014 году. Власти США расследовали деятельность банка в нескольких странах, включая Великобританию, Данию и Эстонию. По их мнению эстонский филиал датского банка обманывал банки США в период с 2008 по 2016 год.

Поскольку дело расследовала прокуратура США, то, видимо, 2 миллиарда штрафа со стороны датского банка будут выплачены в казну США.