Во время совместной международной операции нескольких стран из 20 задержанных 11 были гражданами Латвии. Шесть граждан Латвии задержаны в Латвии, двое - в Испании, двое - в Великобритании и еще один - в Польше. Задержанные в Латвии уже экстрадированы в США и Португалию, сообщили в госполиции.
Отдел киберпреступности Управления национальной полиции по борьбе с экономической преступностью (ENAP) расследовал это дело в сотрудничестве с Федеральным бюро расследований США (ФБР), правоохранительными органами Португалии и правоохранительным агентством Европейского союза Европол. Ряд оперативных и следственных мероприятий был проведен совместно, в результате чего организованная преступная группа, в которой также участвуют граждане Латвии, была задержана за отмывание денег. Эти люди разместили не менее 4,5 миллионов евро через фиктивные корпоративные банковские счета.